Financial Institutions - GLBA and BASEL II
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CON LA EXPLOSIÓN DE LA INTERNET, EL EXTENSO DEBATE SOBRE LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS Y UN MERCADO FINANCIERO CADA VEZ MÁS COMPLEJO, LOS BANCOS Y DEMÁS INSTITUCIONES FINANCIERAS ENFRENTAN UNA SERIE DE NUEVAS RESTRICCIONES LEGALES, NOTABLEMENTE EL NUEVO ACUER
El Acuerdo de Basilea II exige que las instituciones financieras mejoren su gestión de riesgos y de activos con el objeto de evitar desastres financieros. En virtud de la Ley de Modernización Financiera, las instituciones financieras deben proteger la información de sus clientes que no sea pública.
En un momento en que existen regulaciones gubernamentales más estrictas y mayores desafíos globales, Lowers & Associates ayuda a las instituciones financieras a cumplir o sobrepasar los requisitos regulatorios y desarrollar un plan a largo plazo para garantizar su cumplimiento. Como parte de un programa general de gestión de riesgos, Lowers & Associates ayuda a los clientes a impedir, identificar e investigar fraudes de contabilidad, lavado de dinero, financiamiento a terroristas, robo de identidad y otros delitos o irregularidades.
Soluciones comprobadas en la práctica que reducen los riesgos internos y externos
